出格提醒： 1、环亚集团官网（以下简称“公司”或“环亚集团官网环境”）于2021 年1月23日披露的《城发环境股份有限公司换股吸收归并环亚集团官网环境科技发展股份有限公 司并召募配套资金预案》（以下称“本次买卖预案”）之“沉大风险提醒”中 ，具体披 露了本次买卖可能存在的风险成分及尚需推广的审批法式 ，敬请宽大投资者把稳投资风 险。
一、项目根基情况 环亚集团官网（以下简称“公司”）与湖南金沙路桥建设有限公司（以 下简称“金沙路桥”）组成的结合体于 2016 年 12 月 8 日收到由路县城市建设投资开发有限 责任公司发出的中标通知书 ，确认结合体为 S354 路县至湘源温泉公路 PPP 项目（以下简称 “路县 PPP 项目”）的中标单元（具体内容详见 2016 年 12 月 9 日登载于《中国证券报》、《证 券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于市政 PPP 项目及环卫服务项目中标的布告》 ，布告 编号：2016-173）。2016 年 12 月 12 日 ，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过 ，公司 与金沙路桥共同设立路县桑德建设有限公司（以下简称“路县建设”）投资运营该项目（具 体内容详见 2016 年 12 月 12 日登载于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网 的《第八届董事会第二十次会议决定布告》 ，布告编号：2016-176；《对表投资事项布告》 ， 布告编号：2016-177）。2017 年 6 月 21 日 ，路县建设与湖南省路县交通运输局签署了《S354 路县上关至湘源温泉公路 PPP 项目和谈》 ，确定路县建设为路县 PPP 项主张合法投资、建设、 运营守护主体。该项目总投资约为 4.27 亿元 ，经营期为 12 年 ，含建设期 2 年。
2021 年 1 月 22 日 ，环亚集团官网（以下简称“公司”）召开第九届 董事会第四十二次会议审议通过《关于推举谭伟先生为公司第九届董事会董事候选人的议 案》。凭据《公司法》、《公司章程》等有关划定 ，经公司董事会提名委员会对董事候选人进 行资格审查 ，蕴含但不限于幼我经验、教育布景、任职资格等内容 ，以为谭伟先生切合上市 公司董事的任职前提 ，任职资格合法 ，赞成提名谭伟先生为公司第九届董事会董事（非独立 董事）候选人 ，并提交公司 2021 年第二次一时股东大会审议。
环亚集团官网（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开第九届 董事会第四十二次会议 ，审议通过了《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的议案》 ，选 举王书贵先生担任公司第九届董事会董事长。凭据《公司章程》划定 ，董事长为公司的 法定代表人。公司于近日实现了法定代表人为商调换登记手续 ，并获得宜昌市市场监督管 理局换发的《交易牌照》 ，具体信息如下： 公司名称：环亚集团官网 统一社会信誉代码：91420000179120511T 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号 法定代表人：王书贵 注册本钱：人民币 143,057.8784 万元 成立日期：1993 年 10 月 11 日
环亚集团官网（以下简称“环亚集团官网环境”或“公司”）于 2021 年 2 月 7 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第九届董事会第四十三次会议的通 知” ，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2021 年 2 月 9 日以通讯方式召开 ， 会议应参与表决董事 9 名 ，现实参与表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生 主持 ，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开切合《公司法》 和《公司章程》的划定 ，会议经与会董事审议通过了以下议案：
致：环亚集团官网 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受环亚集团官网环境科技发展股份有限公 司（以下简称公司或环亚集团官网环境）委托 ，凭据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规定》（以下简称《股东大会规定》）等中华人民共 和国（以下简称中国 ，为本司法定见书之主张 ，不蕴含香港出格行政区、澳门特 别行政区和台湾地域）现行有效的司法、行政律例、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关划定 ，指派律师出席了公司于 2021 年 2 月 9 日召开的 2021 年 第二次一时股东大会（以下简称本次股东大会） ，并就本次股东大会有关事项出具 本司法定见书。
